Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ – Ζημία σχεδόν 47 εκατ. ευρώ, κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων και 88 ακινήτων
Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βρίσκεται δίκτυο εταιρειών που φέρεται να εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω σύνθετης απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε Αττική και Καστοριά, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύθηκαν δεκάδες ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί.
Η υπόθεση αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την EPPO, η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει ένα πολυεθνικό δίκτυο εταιρειών με έδρα την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση ηλεκτρονικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζημία σχεδόν 47 εκατ. ευρώ
Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι από τη δράση του κυκλώματος προκλήθηκε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της ΕΕ λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Πώς λειτουργούσε η απάτη «καρουζέλ»
Η απάτη εκμεταλλεύεται το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιχειρήσεις αγοράζουν προϊόντα από άλλο κράτος-μέλος χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ και στη συνέχεια τα μεταπωλούν στην εγχώρια αγορά, εισπράττοντας κανονικά τον φόρο από τους πελάτες τους. Ωστόσο, αντί να αποδώσουν τα χρήματα στο Δημόσιο, εξαφανίζονται, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders).
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μέσω εταιρειών σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, δημιουργώντας έναν κυκλικό μηχανισμό συναλλαγών, από τον οποίο προέρχεται και ο όρος «καρουζέλ».
Οι κατασχέσεις
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των εταιρειών αλλά και στις κατοικίες των διαχειριστών τους από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Παράλληλα, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν και «πάγωσαν» επιπλέον ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα, αποτέλεσμα εξειδικευμένων ερευνών και προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης.
Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Στον εντοπισμό και τη δέσμευση λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη συνέδραμε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.