Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιασμών στη Βόρεια Ελλάδα – Τέσσερις συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που φέρεται να χορηγούσε δάνεια με τοκογλυφικούς όρους και να εκβίαζε οφειλέτες όταν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε φερόμενα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 25 έως 34 ετών. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας 34χρονος, ο οποίος θεωρείται ηγετικό στέλεχος της ομάδας. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δεύτερου φερόμενου επικεφαλής, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος αναζητείται.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που έφτασε στις Αρχές και αποκάλυψε ότι η δράση του κυκλώματος εκτείνεται τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας χορηγούσαν δάνεια με υπέρογκα επιτόκια και, όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας επιπλέον τόκους. Παράλληλα, φέρονται να ασκούσαν πιέσεις και απειλές, επιδιώκοντας την είσπραξη ποσών πολλαπλάσιων του αρχικού κεφαλαίου.

Οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδά τους μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών οχημάτων, στοιχηματικών λογαριασμών και νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης προσημειωμένων χαρτονομισμάτων, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την υποτιθέμενη εξόφληση χρέους. Στο προκαθορισμένο ραντεβού εμφανίστηκε ένας 30χρονος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής του κυκλώματος. Μόλις παρέλαβε τα χρήματα, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 37.280 ευρώ σε μετρητά, 21 κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δύο καταμετρητές χαρτονομισμάτων, δύο χρυσές λίρες, αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών και στοιχηματικών κερδών, χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί επιβλαβών φαρμάκων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.